Convocatoria a Junta General Ordinaria de la sociedad ELECTRA CALDENSE HOLDING S.L.
Por acuerdo unánime del Consejo de Administración el día 5 de junio de 2024, se convoca Junta General Ordinaria de socios ELECTRA CALDENSE HOLDING S.L., que tendrá lugar en el Hotel Termes Victoria, calle Barcelona número 12 de Caldes de Montbui (Barcelona) para el próximo 28 de junio de 2024 a las 12 horas con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
JUNTA ORDINARIA:
Primero: Explicación y examen de las cuentas anuales, individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023. Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de las Cuentas Anuales Consolidadas de ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. y Sociedades Dependientes (Balance de Situación Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidado, Estado de cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria del ejercicio Consolidado), correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023. Decisión sobre la aplicación de reservas, determinando y resolviendo sobre la aplicación de resultados tanto de las cuentas anuales individuales como de las consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Análisis y en su caso aprobación del Informe de Gestión Individual de ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. y del Informe de Gestión Consolidado de ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. y Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023. Aprobar, en su caso, la gestión social de la compañía.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación del acta.
Se hace constar a los señores socios, de conformidad con el artículo 272 de la LSC, que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.
Asimismo se hace constar que los socios también podrán ejercitar los derechos de información previstos en el art. 93 y art. 196 de la LSC.
La Presidenta del Consejo de Administración, Sra. ISABEL TORRAS FARRAS, en fecha 5 junio 2024