Primero: Conocer y resolver en relación con la declaración de nulidad de los acuerdos sociales de la Junta General de 31 de diciembre de 2016, una vez la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de abril de 2021 ha adquirido firmeza.

Segundo: A la vista de la declaración de nulidad del Acuerdo de Ampliación de Capital de 31 de diciembre de 2016, sustituir el referido Acuerdo, por uno que rece al siguiente tenor, y todo ello con cumplimiento de las directrices dadas para tal efecto, entre otras, por la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2012 y las Resolución de la DGRN de 4 de julio de 2016 y 6 de junio de 2019:

“Aumentar el Capital Social de la Compañía en la cantidad 1.136.608,06 €, con una prima de asunción de 18.221.391,94 € mediante la aportación no dineraria de la totalidad de las acciones de la sociedad Electra Caldense S.A. (que son 4342  acciones de la Serie A, de valor nominal 0,60 € cada una de ellas;  4.446 acciones de la Serie B, de valor nominal 6,01 € cada una de ellas; , y, 18.422 acciones de la Serie C, de valor nominal 60,10 € cada una de ellas.), por su mismo valor, clase y tipo, emitiendo en consecuencia 4.342 participaciones de la Serie “A”, de valor nominal de 0,60 € cada una de ellas con una prima de asunción de 9,6188285062 € por cada una de ellas; 4.466 participaciones de la Serie “B” de valor nominal de 6,01€ cada una de ellas y una prima de asunción de 96,3485739217 € por cada participación; y, 18.422 participaciones de la Serie “C” de valor nominal de 60,10 € cada una de ellas, con una prima de asunción de 963,4857375886 € cada una de ellas.»

Tercero: De adoptarse dicho acuerdo de sustitución de  ampliación de capital, modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales .

Cuarto: Delegación de facultades.

Quinto: Ruegos y Preguntas

Sexto: Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la junta y nombramiento en su caso de interventores para que procedan a su aprobación.