Primer: Conèixer i resoldre en relació amb la declaració de nul·litat dels acords socials de la Junta General de 31 de desembre de 2016, una vegada la Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona de 13 d’abril de 2021 ha adquirit fermesa.

Segon: A la vista de la declaració de nul·litat de l’Acord d’Ampliació de Capital de 31 de desembre de 2016, substituir el referit Acord, per un que resa al següent redactat, i tot això amb compliment de les directrius donades per a tal efecte, entre d’altres, per la Sentència del Tribunal Suprem de 18 d’octubre de 2012 i les Resolució de la DGRN de 4 de juliol de 2016 i 6 de juny de 2019:

“Augmentar el capital social de la companyia en la quantitat 1.136.608,06 €, amb una prima d’assumpció de 18.221.391,94 € mitjançant l’aportació no dinerària de la totalitat de les accions de la societat Electra Caldense S.A. (que són 4342 accions de la Sèrie A, de valor nominal 0,60 € cadascuna; 4.446 accions de la Sèrie B, de valor nominal 6,01 € cadascuna; , i, 18.422 accions de la Sèrie C , de valor nominal 60,10 € cadascuna.), pel seu mateix valor, classe i tipus, emetent en conseqüència 4.342 participacions de la Sèrie “A”, de valor nominal de 0,60 € cadascuna amb una prima d’assumpció de 9,6188285062 € per cadascuna; 4.466 participacions de la Sèrie “B” de valor nominal de 6,01€ cadascuna i una prima d’assumpció de 96,3485739217€ per cada participació; i, 18.422 participacions de la Sèrie “C” de valor nominal de 60,10 € cadascuna, amb una prima d’assumpció de 963,4857375886 € cadascuna.”

Tercer: Si s’adopta aquest acord de substitució d’ampliació de capital, modificar l’article 7 dels Estatuts socials.

Quart: Delegació de facultats.

Cinquè: Precs i Preguntes

Sisè: Redacció, lectura i si és el cas aprovació de l’acta de la junta i nomenament si és el cas d’interventors perquè procedeixin a la seva aprovació.