Primero: Explicación y examen de las cuentas anuales, individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022. Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de las Cuentas Anuales Consolidadas de ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. y Sociedades Dependientes (Balance de Situación Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidado, Estado de cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria del ejercicio Consolidado), correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022. Decisión sobre la aplicación de reservas, determinando y resolviendo sobre la aplicación de resultados tanto de las cuentas anuales individuales como de las consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022. Determinación de la remuneración correspondiente al Consejo de Administración, de conformidad con el art. 19 letra c) de los Estatutos que establece una participación en beneficios que en ningún supuesto podrá ser superior al 10% de los beneficios repartibles entre los socios.

Segundo: Análisis y en su caso aprobación del Informe de Gestión Individual de ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. y del Informe de Gestión Consolidado de ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. y Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022. Aprobar, en su caso, la gestión social de la compañía.

Tercero: Delegación de facultades.

Cuarto: Ruegos y preguntas.

Quinto: Aprobación del acta.