Primer: Explicació i examen dels comptes anuals, individuals i consolidats corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de desembre del 2022. Aprovació dels Comptes Anuals Individuals d’ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. (Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis al Patrimoni Net: Estat d’Ingressos i Despeses Reconegudes i Estat Total de Canvis al Patrimoni Net, Estat de Fluxos d’Efectiu i Memòria), així com dels Comptes Anuals Consolidades de ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. i Societats Dependents (Balanç de Situació Consolidat, Compte de Pèrdues i Guanys Consolidat, Estat de canvis en el Patrimoni Net Consolidat, Estat de Fluxos d’Efectiu Consolidat i Memòria de l’exercici Consolidat), corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de desembre del 2022. Decisió sobre l’aplicació de reserves, determinant i resolent sobre l’aplicació de resultats tant dels comptes anuals individuals com dels consolidats corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2022. Determinació de la remuneració corresponent al Consell d’Administració, de conformitat amb l’art. 19 lletra c) dels Estatuts que estableix una participació en beneficis que en cap supòsit no podrà ser superior al 10% dels beneficis repartibles entre els socis.

Segon: Anàlisi i si és el cas aprovació de l’Informe de Gestió Individual d’ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. i de l’Informe de Gestió Consolidat d’ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. i Societats Dependents corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2022. Aprovar, si escau, la gestió social de la companyia.

Tercer: Delegació de facultats.

Quart: Precs i preguntes.

Cinquè: Aprovació de l’acta.