CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L.

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la Compañía Electra Caldense Holding, S.L., celebrado el 9 de mayo de 2019, se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, situado en la Plaça Catalunya nº 6 de Caldes de Montbui (Barcelona) el próximo día 28 de junio de 2019, a les 11 horas, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

JUNTA ORDINARIA:

Primero: Explicación y examen de las cuentas anuales, y si corresponde, censura o aprobación de la gestión social. Aprobación, si corresponde, de las cuentas del ejercicio de 2.018, decisión – aplicación de reservas, determinando y resolviendo sobre la aplicación de los resultados.

Segundo: Delegación de facultades.

Tercero: Ruegos y preguntas.

Cuarto: Aprobación del acta.

Se hace constar a los señores socios, de conformidad con el artículo 272 de la LSC, que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, si corresponde, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar que los socios también podrán ejercitar sus derechos previstos en el art. 196 de la LSC.

Caldes de Montbui, 11 de junio de 2019.

El Secretario. Xavier Xalabarder Miramanda