CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L.

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración celebrado de forma telemática de conformidad con el art. 40 del R.D.L. 11/2020 de 31 de marzo, el día 7 de mayo de 2020, se convoca Junta General Ordinaria de socios de ELECTRA CALDENSE HOLDING S.L., que tendrá lugar en el Hotel Termes Victoria, calle Barcelona número 12 de Caldes de Montbui (Barcelona) para el próximo 3 de julio de 2020 a las 12 horas con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

JUNTA ORDINARIA

Primero: Explicación y examen de las cuentas anuales, y en su caso, censura o aprobación de la gestión social. Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2.019, decisión-aplicación de reservas, determinando y resolviendo sobre la aplicación de los resultados.

Segundo: Delegación de facultades.

Tercero: Ruegos y preguntas.

Cuarto: Aprobación del acta.

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero: Nombramiento de Auditor de las cuentas anuales de ELECTRA CALDENSE HOLDING S.L. para los ejercicios 2021, 2022, 2023.

Segundo: Nombramiento de Auditores para la auditoría legal de las cuentas anuales consolidadas de ELECTRA CALDENSE HOLDING S.L. para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

Tercero: Delegación de facultades.

Cuarto: Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los señores socios, de conformidad con el artículo 272 de la LSC, que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo se hace constar que los socios también podrán ejercitar los derechos previstos en el art. 93 y art. 196 de la LSC.

Fdo. Isabel Torras Farras
Presidente del Consejo de Administración