CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L.

Por acuerdo unánime adoptado en el Consejo de Administración celebrado el día 27 de mayo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria de socios de ELECTRA CALDENSE HOLDING S.L., que tendrá lugar en el Hotel Termes Victoria, calle Barcelona número nº 12 de Caldes de Montbui (Barcelona) el próximo 18 junio 2021 a las 12 horas con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

JUNTA GENERAL ORDINARIA:

Primero: Explicació i examen dels comptes anuals, individuals i consolidats Explicación y examen de las cuentas anuales, individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020. Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de las Cuentas Anuales Consolidadas de ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. y Sociedades Dependientes (Balance de Situación Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidado, Estado de cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria del ejercicio Consolidado), correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020. Decisión sobre la aplicación de reservas, determinando y resolviendo sobre la aplicación de resultados tanto de las cuentas anuales individuales como de las consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo: Análisis y en su caso aprobación del Informe de Gestión Individual de ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. y del Informe de Gestión Consolidado de ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. y Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020. Aprobar, en su caso, la gestión social de la compañía.

Tercero: Delegación de facultades.

Cuarto: Ruegos y preguntas.

Quinto: Aprovación del acta.

Se hace constar a los señores socios, de conformidad con el artículo 272 de la LSC, que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo se hace constar que los socios también podrán ejercitar los derechos de información previstos en el art. 93 y art. 196 de la LSC.

Fdo.
Isabel Torras Farras
Presidenta del Consejo de Administración