CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE SOCIOS DE ELECTRA CALDENSE HOLDING S.L. PARA EL PRÓXIMO DÍA 3 DE MAYO DE 2018 A LAS 10:30 HORAS.

El Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2018 acordó por unanimidad convocar a los socios a la Junta General Extraordinaria y Ordinaria de nuestra compañía ELECTRA CALDENSE HOLDING SL, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Plaza Cataluña n.º 6 de Caldes de Montbui (Barcelona) el próximo día 3 de mayo de 2018 a las 10:30 horas, para decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

JUNTA EXTRAORDINARIA:

Primero:Dejar sin efecto la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de nuestra compañía celebrada el pasado 26 de junio de 2017 a las 11 horas con el siguiente orden del día:

JUNTA ORDINARIA:

Primero:Explicación y examen de las cuentas anuales, y en su caso, censura o aprobación de la gestión social. Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2016, determinando y resolviendo sobre la aplicación de los resultados.

Segundo:Ruegos y preguntas.

Tercero:Aprobación del acta.

JUNTA EXTRAORDINARIA:

Primero: Propuesta de reparto de dividendos con cargo a la Prima de Asunción.

Segundo: Modificación del art. 13 de los Estatutos Sociales para permitir la convocatoria de Juntas Ordinarias y Extraordinarias mediante publicación en página web.

Tercero: Creación de la página web.

Cuarto: Acuerdo sobre la retribución – remuneración correspondiente a los Administradores de conformidad con el art. 19 de los Estatutos Sociales y el art. 217 y demás concordantes de la Ley de Sociedades de Capital..

Quinto:Nombramiento de Auditor.

Sexto:Delegación de facultades.

Séptimo:Ruegos y preguntas.

Octavo:Aprobación del acta.

Se hace constar a los señores socios, de conformidad con el artículo 272 de la LSC, que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo se hace constar que los socios también podrá ejercitar los derechos previstos en el art. 197 de la LSC y que, de conformidad con el artículo 287 de la LSC, tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Segundo:Propuesta de reparto de dividendos con cargo a la Prima de Asunción.

Tercero:Modificación del art. 13 de los Estatutos Sociales con el fin de permitir la convocatoria de Juntas Ordinarias y Extraordinarias mediante publicación en página web y, de forma subsidiaria, mediante publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia en la que está el domicilio social.

Cuarto:Creación de la página web.

Quinto:Acuerdo sobre la retribución – remuneración correspondiente a los Administradores de conformidad con el art. 19 de los Estatutos Sociales y el art. 217 y demás concordantes de la Ley de Sociedades de Capital para los ejercicios de 2016 y 2017.

Sexto:Nombramiento de Auditor.

Séptimo:Delegación de facultades.

Octavo:Ruegos y preguntas.

JUNTA ORDINARIA:

Primero: Explicación y examen de las cuentas anuales, y en su caso, censura o aprobación de la gestión social. Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2016, determinando y resolviendo sobre la aplicación de los resultados.

Segundo:Ruegos y preguntas.

Tercero:Aprobación del acta.

Se hace constar a los señores socios, de conformidad con el artículo 272 de la LSC, que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo se hace constar que los socios también podrán ejercitar los derechos previstos en el art. 197 de la LSC y que, de conformidad con el artículo 287 de la LSC, tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

ELECTRA CALDENSE HOLDING S.L.

El Consejero Delegado

Firmado: Oriol Xalabarder Anglí