CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I ORDINÀRIA DE SOCIS D’ELECTRA CALDENSE HOLDING S.L. PEL PROPER DIA 3 DE MAIG DE 2.018 A LES 10:30 HORES.
El Consell d’Administració de data 28 de març de 2.018 va acordar per unanimitat convocar als socis a la Junta General Extraordinària i Ordinària de la nostra companyia ELECTRA CALDENSE HOLDING SL, que tindrà lloc en el domicili social situat a Plaça Catalunya nº 6 de Caldes de Montbui (Barcelona) per al proper dia 3 de maig de 2.018 a les 10:30 hores, per decidir sobre el següent
ORDRE DEL DIA
JUNTA EXTRAORDINÀRIA:
Primer.- Deixar sense efecte la Junta General Ordinària i Extraordinària de la nostra companyia celebrada el passat 26 de juny de 2.017 a les 11 hores amb el següent ordre del dia:
JUNTA ORDINÀRIA:
Primer: Explicació i examen dels comptes anuals, i en el seu cas, censura o aprovació de la gestió social. Aprovació, en el seu cas, dels comptes de l’exercici de 2.016, determinant i resolent sobre l’aplicació dels resultats.
Segon: Precs i preguntes.
Tercer: Aprovació de l’acta.
JUNTA EXTRAORDINÀRIA:
Primer: Proposta de repartiment de dividends amb càrrec a la Prima d’Assumpció.
Segon: Modificació de l’art. 13 dels Estatuts Socials a fi de permetre la convocatòria de Juntes Ordinàries i Extraordinàries mitjançant publicació en pàgina web.
Tercer: Creació de la pàgina web.
Quart: Acord sobre la retribució – remuneració corresponent als Administradors de conformitat amb l’art. 19 dels Estatuts Socials i art. 217 i demés concordants de la Llei de Societats de capital.
Cinquè: Nomenament d’Auditor.
Sisè: Delegació de facultats.
Setè: Precs i preguntes.
Vuitè: Aprovació de l’acta.
Es fa constar als senyors socis, de conformitat amb l’article 272 de la LSC, que a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com, en el seu cas, l’Informe de Gestió i l’Informe de l’Auditor de Comptes.
Així mateix es fa constar que els socis també podrà exercitar els drets previstos en l’art. 197 de la LSC i que, de conformitat amb l’article 287 de la LSC tenen dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació estatutària i l’informe sobre la mateixa, així com demanar l’entrega o l’enviament gratuït d’aquests documents.
Segon.- Proposta de repartiment de dividends amb càrrec a Prima d’Assumpció.
Tercer.- Modificació de l’art. 13 dels Estatuts Socials a fi de permetre la convocatòria de Juntes Ordinàries i Extraordinàries mitjançant publicació en pàgina web i de forma subsidiària mitjançant publicació en el Boletín Oficial del Registro Mercantil i en un dels diaris de més circulació de la província en la que està el domicili social.
Quart.-Creació de la pàgina web.
Cinquè.- Acord sobre la retribució – remuneració corresponent als Administradors de conformitat amb l’art. 19 dels Estatuts Socials i art. 217 i demés concordants de la Llei de Societats de capital per als exercicis de 2016 i 2017.
Sisè.- Nomenament d’Auditor.
Setè.- Delegació de facultats.
Vuitè.- Precs i preguntes.
JUNTA ORDINÀRIA:
Primer.- Explicació i examen dels comptes anuals, i en el seu cas, censura o aprovació de la gestió social. Aprovació, en el seu cas, dels comptes de l’exercici de 2.016, determinant i resolent sobre l’aplicació dels resultats.
Segon.- Precs i preguntes
Tercer.- Aprovació de l’acta.
Es fa constar als senyors socis, de conformitat amb l’article 272 de la LSC, que a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com, en el seu cas, l’Informe de Gestió i l’Informe de l’Auditor de Comptes.
Així mateix es fa constar que els socis també podrà exercitar els drets previstos en l’art. 197 de la LSC i que, de conformitat amb l’article 287 de la LSC tenen dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació estatutària i l’informe sobre la mateixa, així com demanar l’entrega o l’enviament gratuït d’aquests documents.
ELECTRA CALDENSE HOLDING S.L.
El Conseller Delegat
Signat: Oriol Xalabarder Anglí