CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L.

El Consejo de Administración de Electra Caldense Holding, S.L. convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA de socios que se celebrará en el domicilio social de Plaça Catalunya n.º 6 de Caldes de Montbui (Barcelona) el próximo 29 de junio de 2018, a las 11 horas con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

JUNTA ORDINARIA:

Primero: Explicación y examen de las cuentas anuales y, en su caso, censura o aprobación de la gestión social. Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2017, determinando y resolviendo la aplicación de los resultados.

Segundo: Delegación de facultades.

Tercero: Ruegos y preguntas.

Cuarto: Aprobación del acta.

JUNTA EXTRAORDINARIA:

Primero: Propuesta de reparto de dividendos con cargo a la Prima de Asunción.

Segundo: La sustitución del punto cinco del Orden del Día de la Junta General Extraordinaria de fecha 3 de mayo de 2018, y proponer como retribución del Consejo de Administración para los años 2016 y 2017 de conformidad con el art. 19 de los Estatutos Sociales, un importe fijo de remuneración del Consejo de Administración para los ejercicios 2016 y 2017, que determinará la Junta General, sustituyendo así y dejando sin efecto el punto Quinto del Orden del Día de la citada Junta de 3 de mayo 2018.

Tercero: Modificación del art. 19 de los Estatutos Sociales.

Cuarto: Propuesta sobre los conceptos y la remuneración máxima que debe percibir el Consejo de Administración (incluidos todos sus miembros) y el Consejero Delegado para el ejercicio 2018.

Quinto: Delegación de facultades.

Sexto: Ruegos y preguntas.

Séptimo: Aprobación del Acta.
Se hace constar a los socios, de conformidad con el artículo 272 de la LSC, que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio puede obtener de la empresa de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta así como, según sea el caso, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar que los socios también pueden ejercer los derechos previstos en el art. 196 de la LSC y que, de conformidad con el artículo 287 de la LSC, tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Caldes de Montbui, 12 de junio de 2018.

El Secretario. Xavier Xalabarder Miramanda