CONVOCATÒRIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE LA SOCIETAT ELECTRA CALDENSE HOLDING S.L.

    Per acord unànime adoptat al Consell d’Administració celebrat el dia 25 de maig de 2022, es convoca Junta General Ordinària de socis d’ELECTRA CALDENSE HOLDING S.L., que tindrà lloc a l’Hotel Termes Victoria, carrer Barcelona número núm. 12 de Caldes de Montbui ( Barcelona) per al proper 17 juny 2022 a les 12 hores amb el següent:

    ORDRE DEL DIA

    JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

    Primer: Explicació i examen dels comptes anuals, individuals i consolidats corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2021. Aprovació dels Comptes Anuals Individuals d’ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. (Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis al Patrimoni Net: Estat d’Ingressos i Despeses Reconegudes i Estat Total de Canvis al Patrimoni Net, Estat de Fluxos d’Efectiu i Memòria), així com dels Comptes Anuals Consolidades de ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. i Societats Dependents (Balanç de Situació Consolidat, Compte de Pèrdues i Guanys Consolidat, Estat de canvis en el Patrimoni Net Consolidat, Estat de Fluxos d’Efectiu Consolidat i Memòria de l’exercici Consolidat), corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de desembre del 2021. Decisió sobre l’aplicació de reserves, determinant i resolent sobre l’aplicació de resultats tant dels comptes anuals individuals com dels consolidats corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2021.

    Segon.- Anàlisi i si escau aprovació de l’Informe de Gestió Individual d’ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. i de l’Informe de Gestió Consolidat d’ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. i Societats Dependents corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2021. Aprovar, si escau, la gestió social de la companyia.

    Tercer.- Delegació de facultats.

    Quart.- Precs i preguntes.

    Cinquè.- Aprovació de l’acta.

    Es fa constar als senyors socis, de conformitat amb l’article 272 de la LSC, que a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com, si escau, l’Informe de Gestió i l’Informe de l’Auditor de Comptes.

     

    Així mateix, es fa constar que els socis també podran exercitar els drets d’informació previstos a l’art. 93 i art. 196 de la LSC. 

     

    Caldes de Montbui, 25 de maig de 2022

    Signat. Presidenta del Consell d’Administració

    Sra. Isabel Torras Farras