Convocatòria a Junta General Ordinària de la Societat Electra Caldense Holding S.L.
Per acord unànime del Consell d’Administració del dia 4 de juny de 2025, es convoca la Junta General Ordinària de socis d’ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L., que tindrà lloc a l’Hotel Termes Victoria, carrer Barcelona número 12 de Caldes de Montbui (Barcelona), el proper 27 de juny de 2025 a les 12 hores, amb el següent:
ORDRE DEL DIA
JUNTA ORDINÀRIA
Primer: Explicació i examen dels comptes anuals, individuals i consolidats corresponents a l’exercici anual tancat el 31 de desembre de 2024. Aprovació dels Comptes Anuals Individuals d’ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. (Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis en el Patrimoni Net: Estat d’Ingressos i Despeses Reconeixements i Estat Total de Canvis en el Patrimoni Net, Estat de Fluxos d’Efectiu i Memòria), així com dels Comptes Anuals Consolidats d’ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. i societats dependents (Balanç de Situació Consolidat, Compte de Pèrdues i Guanys Consolidat, Estat de Canvis en el Patrimoni Net Consolidat, Estat de Fluxos d’Efectiu Consolidat i Memòria de l’exercici Consolidat), corresponents a l’exercici anual tancat el 31 de desembre de 2024. Decisió sobre l’aplicació de reserves, determinant i resolent sobre l’aplicació dels resultats tant dels comptes anuals individuals com dels consolidats corresponents a l’exercici anual esmentat.
Segon.-Anàlisi i, si escau, aprovació de l’Informe de Gestió Individual d’ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. i de l’Informe de Gestió Consolidat d’ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. i societats dependents corresponents a l’exercici anual tancat el 31 de desembre de 2024. Aprovació, si escau, de la gestió social de la companyia.
Tercer.- Delegació de facultats.
Quart.- Precs i preguntes.
Cinquè.- Aprovació de l’ acta.
Es fa constar als senyors socis, de conformitat amb l’article 272 de la Llei de Societats de Capital (LSC), que a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació de la Junta, així com, si escau, l’Informe de Gestió i l’Informe de l’Auditor de Comptes.
Així mateix, es fa constar que els socis també podran exercir els drets d’informació previstos als articles 93 i 196 de la LSC.
Així mateix es fa constar que els socis també podran exercitar els drets d’ informació previstos a l’ art. 93 i art. 196 de la LSC.
La Presidenta del Consell d’Administració, Sra. ISABEL TORRAS FARRAS, en data 4 juny 2025