Convocatòria a Junta General Ordinària i Extraordinària de la Societat Electra Caldense Holding S.L.
Per acord unànime del Consell d’Administració de data 11 de juny de 2026, es convoca la Junta General Ordinària i Extraordinària de socis d’ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L., que tindrà lloc a l’Hotel Termes Victòria, carrer Barcelona número 12 de Caldes de Montbui (Barcelona), el proper 26 de juny de 2026 a les 12 hores, amb el següent:
ORDRE DEL DIA
JUNTA ORDINÀRIA
Primer.- Explicació i examen dels comptes anuals, individuals i consolidats, corresponents a l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2025. Aprovació dels Comptes Anuals Individuals d’ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. (Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis en el Patrimoni Net: Estat d’Ingressos i Despeses Reconeguts i Estat Total de Canvis en el Patrimoni Net, Estat de Fluxos d’Efectiu i Memòria), així com dels Comptes Anuals Consolidats d’ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. i Societats Dependents (Balanç de Situació Consolidat, Compte de Pèrdues i Guanys Consolidat, Estat de Canvis en el Patrimoni Net Consolidat, Estat de Fluxos d’Efectiu Consolidat i Memòria de l’exercici consolidat), corresponents a l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2025.
Acord sobre l’aplicació de reserves, determinant i resolent sobre l’aplicació dels resultats tant dels comptes anuals individuals com dels consolidats corresponents a l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2025.
Determinació de la remuneració corresponent al Consell d’Administració, de conformitat amb l’article 19 lletra c) dels Estatuts, que estableix una participació en beneficis que en cap cas podrà ser superior al 10 % dels beneficis repartibles entre els socis.
Segon.- Anàlisi i, si escau, aprovació de l’Informe de Gestió Individual d’ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. i de l’Informe de Gestió Consolidat d’ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. i Societats Dependents, corresponents a l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2025. Aprovar, si escau, la gestió social de la companyia.
Tercer.- Delegació de facultats.
Quart.- Precs i preguntes.
Cinquè.- Aprovació de l’acta.
JUNTA EXTRAORDINÀRIA
Primer.- Nomenament d’Auditor de Comptes d’ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. per als exercicis 2026, 2027 i 2028.
Segon.- Nomenament d’Auditors per a l’auditoria legal dels comptes anuals consolidats d’ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. per als exercicis 2026, 2027 i 2028.
Tercer.- Delegació de facultats.
Quart.- Precs i preguntes.
Es fa constar als senyors socis, de conformitat amb l’article 272 de la Llei de societats de capital, que a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com, si escau, l’Informe de Gestió i l’Informe de l’Auditor de Comptes.
Així mateix, es fa constar que els socis també podran exercir els drets d’informació previstos als articles 93 i 196 de la Llei de societats de capital.
La presidenta del Consell d’Administració,
Sra. ISABEL TORRAS FARRAS
Caldes de Montbui, 11 de juny de 2026.